Меню

деньги олигархов

Новости


У кого есть преимущественное право остаться на работе
Споры с участием дачных некоммерческих партнерств. Часть 2
Расторжение договоров управления многоквартирными жилыми домами: законодательство и правовые позиции ВАС РФ
Прогулял - сходи пообедай...и тебя не могут уволить за прогул!
Увольнение по причине несоответствия должности

Главная страница >> Юридические статьи >> Деньги на бочку!

Деньги на бочку!


Мы поговорим про то, какие существуют в данный момент методы давления на должников. Раскроем тайны, которые надо знать руководителю в непростой ситуации, когда его корпорация выступает должником, а кредитор пытается получить свои наличные средства обратно.

Не секрет, что многие компании, для того, чтобы уклониться от проблемы возникновения задолженности, используют либо «хранителя активов», либо однодневки. Крупные компании не часто взаимодействуют с фиктивными организациями напрямую. Напрямую работают с однодневками как правило представители малого бизнеса. Производить покупку готовую компанию, от ее имени работать, а ежегодно избавляться  становится все опаснее. Уж тем более это достаточно смело после принятия Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ по которому с января 2012 года введена преступная ответственность за создание однодневок. Основания для этого три:

- создание однодневки;

- привлечение номинального директора;

- предоставление паспортных данных для создания однодневки.

Мнения экспертов о возможности привлечения к уголовной ответственности на указанных основаниях расходятся. Но, я склонен думать, что, если закон был инициирован Президентом РФ, высока вероятность, что нормы будут трудиться.

Вторая проблема нет никаких сомнений в том, что новый закон вступает в конкурентную борьбу с существующим законодательством. А именно со статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Да, до некоторых пор проблем с использованием однодневок обычно не возникает. О чем говорит богатая Российская практика. Однако они в обязательном порядке возникнут, если долги компании начнут взыскивать специально нанятые кредитором юристы.  У них в арсенале много способов, которые могут помочь понять, что должник пользовался фиктивными организациями. В результате такая информация может попасть в налоговую инспекцию либо к правоохранителям. Угроза привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов – всегда действенный рычаг давления на должника. Между прочим, в такую неприятную ситуацию может попасть и главный бухгалтер компании в следствие его субсидиарной ответственности.

Работы коллекторских  агентств  я касаться не буду. Зачастую их действия выходят за рамки закона. У коллектора основная задача на переговорах – давление на персональную безопасность должника, создание психологического неудобства. Методы, о которых я поведаю, используют юридические компании для урегулирования ситуаций, в которых кредитор не имеет возможности получить свои наличные средства. Стоит отметить юристы обязательно проведут анализ насчет выявления признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства – это статьи 196 и 197 УК РФ.

Также необходимо понимать. Что кредитор может инициировать проведение инвентаризации и выявить недостачу. Помимо всего этого, средством для достижении цели давления имеет шанс стать оспаривание сделок. Этому приурочена к председатель III.1 закона № 127-ФЗ.

Можно выделить три категории оспариваемых сделок. Первая – подозрительные сделки. Где при исполнении обязательств получены неравноценные встречные исполнения обязательств. В частности, если актив стоимостью 10 млн. руб. продали за 1 млн. руб.

Ко второй категории относятся сделки, направленные на ущемление имущественных прав кредитора. Другими словами если должник знал, что продажа имущества повлечет неплатежеспособность. Но все равно совершил сделку. Оспорить ее можно, только если доказать, что учредитель не мог знать, что она даст почву банкротству.

Третий вид сделок – сделки, направленные на предпочтительное удовлетворение одних кредиторов перед другими. В частности, если одному кредитору организация должна наличные средства уже полгода, а второму – три дня, и она продает здание и рассчитывается с последним.

После анализа всех факторов выявляется основание для привлечения к уголовному делу и субсидиарной ответственности. Если основания есть, ведутся переговоры с должником. Посчастливилось прийти к соглашению – как следует. Если перспектива есть, но корпорация не желает выплачивать долг. Кредитор переходит к процедуре конкурсного производства. Интересно то, что по статьям 196 и 197 УК РФ с момента их введения в 90-х годах все еще нет разъяснений Верховного суда. Нет ни единого метода работы с преднамеренным и фиктивным банкротством.

Не стоит думать, что за преднамеренное либо фиктивное банкротство могут привлечь к ответственности только собственника либо гендиректора. Главный бухгалтер либо коммерческий директор, также как в истории с уклонением от уплаты налогов, могут быть привлечены за пособничество.



Читайте так же:
«Будет уже третья попытка». Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ рассказала о продлении срока бесплатной приватизации жилья
Анализ судебной практики по делам, связанным с нарушением трудовых прав при увольнении беременных женщин
Иностранное онлайн-казино, предоставляющее услуги на территории РФ, нарушает закон